Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Správní rada společnosti BETA Brno, a.s.,
se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 23. 5. 2024 v 16:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:
I. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
II. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
III. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2025
IV. Odvolání členů správní rady
V. Volba členů správní rady
V. Závěr
K bodu II. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2024 v předloženém znění. Odůvodnění:
Správní rada Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami
Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici v sídle Společnosti.
K bodu III. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti
k 31. 12. 2024. Valná hromada schvaluje návrh správní rady na
vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2024 a to tak, že zisk k 31. 12. 2024 ve výši 800.579,31 Kč bude převeden do nerozdělného zisku minulých let.
Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2025, a to ve výši:
předseda správní rady 8.000 Kč, která bude vyplácená měsíčně.
Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2024 zisk, který správní rada navrhuje
převézt do nerozděleného zisku. Dále správní rada navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti na rok 2024.
K bodu IV. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává členy správní rady.
Odůvodnění:
Správní rada společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami
Společnosti valné hromadě navrhuje odvolání správní rady z důvodu ukončení funkčního období.
K bodu V. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí jako členy správní rady:
- ing. Jiřího Gawla, datum nar. 17.1.1957,bytem Kotkova 33, Brno
- ing. Petra Pilaře, datum nar. 19.8.1993, bytem Horácké nám. 1468/5, Brno
Odůvodnění: Správní rada Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti valné hromadě navrhuje zvolit za členy správní rady ing. Jiřího Gawla a ing. Petra Pilaře z důvodu průběžné generační výměny ve vedení společnosti.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 16:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 22.4.2025. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 22.4.2025.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2024 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):
Aktiva celkem 5 440 Pasiva celkem 5 440
Stálá aktiva 3 268 Vlastní kapitál 3 851
Oběžná aktiva 2 092 Cizí zdroje 1 589
Výnosy celkem 10 698 Náklady celkem 9 897
Hospodářský výsledek 801
ing. Jiří Gawel, předseda správní rady společnosti BETA Brno, a.s.