POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Správní rada společnosti BETA Brno, a.s.,
se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 27. 7. 2022 v 17:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:
I. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
II. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
III. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2022
V. Závěr
K bodu II. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2021 v předloženém znění. Odůvodnění:
Správní rada Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami
Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici v sídle Společnosti.
K bodu III. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti
k 31. 12. 2021. Valná hromada schvaluje návrh správní rady na
vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2021 a to tak, že zisk k 31. 12. 2021 ve výši 1.657.510,48 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2021, a to ve výši:
předseda správní rady 8.000 Kč, která bude vyplácená čtvrtletně.
Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2021 zisk, který správní rada navrhuje
převézt do nerozděleného zisku minulých let . Dále správní rada navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti za rok 2022.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 16:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 27.6.2022. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 27.6.2021.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2020 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):
Aktiva celkem 5 467 Pasiva celkem 5 467
Stálá aktiva 3 263 Vlastní kapitál 4 762
Oběžná aktiva 2 204 Cizí zdroje 705
Výnosy celkem 9 392 Náklady celkem 7 734
Hospodářský výsledek 1 658
ing. Jiří Gawel, předseda správní rady společnosti BETA Brno, a.s.