Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.,
se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 23. 4. 2018 v 17:30 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:
I. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
II. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
III. Zpráva správní rady
IV. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2018
V. Závěr
K bodu II. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017 v předloženém znění. Odůvodnění:
Statutární ředitel Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami
Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti
a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici sídle Společnosti.
K bodu III. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu správní rady
k účetní závěrce k 31. 12. 2017 v předloženém znění.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu správní rady, kterou správní rada
informuje akcionáře o svém názoru na účetní závěrku k 31.12.2017. Tato zpráva je
k dispozic sídle Společnosti.
K bodu IV. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti
k 31. 12. 2017. Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele na
vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2017, který byl přezkoumán správní
radou společnosti a to tak, že zisk k 31. 12. 201 ve výši 2.893.696,33 Kč bude
použitý částečně na výplatu dividend pro akcionáře, které k rozhodnému dni vlastní
akcie s vyznačenými změnami dle usnesení valné hromady ze dne 13.6.2014.
Dividenda činí 670 Kč/akcii, tato částka bude zdaněná dle platných právních předpisů.
Částka po výplatě dividend bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.
Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2018, a to ve výši:
předseda správní rady –8.000 Kč, člen správní rady – 4.000 Kč, která bude vyplácená čtvrtletně.
Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2017 zisk, který statutární ředitel navrhuje
použít na výplatu dividend. Dále statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti za rok 2018.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 17:00 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 22.3.2018. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 22.3.2018.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2017 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):
Aktiva celkem 6 733 Pasiva celkem 6 733
Stálá aktiva 3 268 Vlastní kapitál 5 960
Oběžná aktiva 3 465 Cizí zdroje 773
Výnosy celkem 10 103 Náklady celkem 7 210
Hospodářský výsledek 2 893
ing. Jiří Gawel, statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.