Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.,

se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,

svolává DRUHOU ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 22. 5. 2020 v 16:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:

I. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

II. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

III. Zpráva správní rady

IV. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2020

V. Závěr

K bodu II. Pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti

společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019 v předloženém znění. Odůvodnění:

Statutární ředitel Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami

Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti

a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici  sídle Společnosti.

K bodu III. Pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu správní rady

k účetní závěrce k 31. 12. 2019 v předloženém znění.

Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu správní rady, kterou správní rada

informuje akcionáře o svém názoru na účetní závěrku k 31.12.2019. Tato zpráva je

k dispozic  sídle Společnosti.

K bodu IV. Pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti

k 31. 12. 2019. Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele na

vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2019, který byl přezkoumán správní

radou společnosti a to tak, že zisk k 31. 12. 2019 ve výši 2.054.689,97 Kč bude

použitý částečně na výplatu dividend pro akcionáře, které k rozhodnému dni vlastní

akcie s vyznačenými změnami dle usnesení valné hromady ze dne 13.6.2014.

Dividenda činí 470 Kč/akcii, tato částka bude zdaněná dle platných právních předpisů.

Částka po výplatě dividend bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2020, a to ve výši:

předseda správní rady 8.000 Kč, která bude vyplácená čtvrtletně.

Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2019 zisk, který statutární ředitel navrhuje

použít na výplatu dividend. Dále statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti za rok 2020.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 15:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 20.4.2020. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 20.4.2020.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem 5 545 Pasiva celkem 5 545

Stálá aktiva 3 268 Vlastní kapitál 6 098

Oběžná aktiva 2 277 Cizí zdroje 440

Výnosy celkem 9 425 Náklady celkem 7 370

Hospodářský výsledek 2 055

ing. Jiří Gawel, statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.